כזכור, לפני כשבוע התפוצצה פרשת הבנק המחתרתי בבורסה. מאז, בכל יום נקראים גורמים שונים בבורסה לחקירות / תשאולים ע"י יחידת יהלום ברשות המיסים והיאלא"כ בלוד. מעת לעת נעשות פשיטות על חברות העוסקות ביהלומים ועל יהלומנים, בחשד לקשר עם הבנק המחתרתי וזאת ככל הנראה בעקבות מידע שעולה מחקירות של מעורבים אחרים בפרשה. במהלך השבוע האחרון נחקרו ע"י רשות המיסים 3 יהלומנים נוספים ובעל מלטשת יהלומים:
מתתיהו ויצחק אימבר, אחים מהרצליה, שותפים ומנהלים פעילים ב"א. אימבר", חשודים בפעילות בלתי חוקית, שהיקפה עומד על עשרות מיליוני ש"ח מדי חודש. נעצרו ושוחררו תחת מגבלות (ת"מ 51588-01-12).
רפי חן מתל אביב, מחזיק במספר חברות וחשוד כי הוא ושתיים מהחברות - יהלי יהלומים בע"מ ואופל יהלומים בע"מ הינם מהלקוחות העיקריים של הבנק המחתרתי בהיקף של מיליוני ש"ח. נעצר ושוחרר תחת מגבלות. (ת"מ 59154-01-12)
ראובן עוז מרמת השרון, שותף ומנהל פעיל במפעל לליטוש יהלומים ברמת גן ושותף במשרד במתחם הבורסה, חשוד בעבירות מס במיליוני ש"ח תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים ע"י הבנק המחתרתי. נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים (ת"מ 59156-01-12)
