למעלה משנה התנהלה חקירה מורכבת ורחבת היקף על ידי משרד חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון יחד עם משרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ויאח"ה.
בעקבות החקירה, הוגש ביום 13.3.12 ע"י עורכי הדין ניר ישראל ואסתי ששון מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, לבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב אישום חמור נגד 17 נאשמים ובהם 4 מבני משפחת פיסו - מאיר פיסו, יוחאי פיסו, משה פיסו ויפה פיסו, מחיפה והסביבה, וכן נגד חברות מקבוצת "מקור הפורמייקה" אשר בבעלותם. כמו כן, נתן בית המשפט צו זמני לתפיסת רכוש, בין היתר, נכסי נדל"ן רבים וכספים הנאשמים הנאמדים בסכום של עשרות מיליוני שקלים. בני משפחת פיסו והחברות שבשליטתם מואשמים, כי משך שנים (2003-2010) הוציאו חשבוניות פיקטיביות בסך של כ- 169 מיליון ש"ח (!) לעוסקים ברשות הפלסטינאית ולסין. עוד מואשמים בני משפחת פיסו בעבירות של הלבנת הון בהיקף של כ- 169 מיליון ש"ח, בעבירות מס בעשרות מיליוני ש"ח, וכן בעבירות נוספות כולל עבירת שוחד, במטרה לקדם עמדתם לאישורו של צו היטל ההיצף על יבוא של לוחות עץ מצופים מסין. ההון אותו צברו הנאשמים כתוצאה מביצוע העבירות המיוחסות להם, שימש את בני משפחת פיסו והחברות שבבעלותם, בין היתר, לרכישת זכויות ונכסים רבים, בהם נדל"ן ומיטלטלין, כאשר בחלק מן המקרים נרשם הרכוש על שמם של הנאשמים, ובחלק מן המקרים שימש הרכוש לרכישת נכסים יחד עם אחרים ואף נרשם של שמם.
