בית משפט השלום בראשון לציון שיחרר ביום 23.4.2012 בערבות את יצחק ואברהם מנדלר וסמטנה תומר, בעלי מניות בחברת "ביתא יהלומים בע"מ" בחשד להשמטת הכנסות בסכום של כ- 4.7 מיליון דולר. כזכור, ביחידת יהלום ברשות המיסים מתנהלת חקירת יהלומנים בעקבות חשיפת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ברמת גן. מבקשת המעצר עולה, כי עפ"י החשד, השמיטו החשודים, במזיד ובכוונה להתחמק ממס ו/או לעזור לאחרים להתחמק ממס, במהלך השנים 2008 - 2011 לפחות, הכנסות בסכום של כ- 4.7 מיליון דולר, בין היתר, תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים ע"י ה"בנק מחתרתי" שפעל בבורסה ליהלומים.
במקביל נחקרו מעורבים נוספים, בהם בעלים ועובדי מלטשת יהלומים ומספר יהלומנים נוספים.
