ברשות המסים, חקירות מס הכנסה תל אביב, מתנהלת חקירה נגד ריקו שירזי, החשוד, כי עמד מאחורי הוצאת חשבוניות בסכום כולל של למעלה מ 2.5 מיליון ₪, מבלי לדווח עליהן לרשות המסים. מבקשת המעצר עולה, כי בסוף שנת 2005 נערכה ביקורת ע"י תחנת מע"מ נתניה בנושא חשבוניות שהוצאו ע"י חברת "יעקבקיבא" לחברת "אסוך תדלוק (1993)", ולא דווח עליהן לרשות המסים. במהלך חקירה אחרת, שהתנהלה במשרד חקירות מס הכנסה בת"א, נתפסו במשרדו של יועץ מס מנתניה מסמכים והעתקי חשבוניות, אשר מצביעים על קשר בין החשוד ובין חשבוניות שהוצאו ע"י חברת "יעקבקיבא", בסכום העולה על 2.5 מיליון ₪. לטענת רשות המסים, בתחתית החשבוניות נרשם ריקו שירזי ובחלק מהחשבוניות חתימה הנחזית להיות חתימתו. החשבוניות הופקו באמצעות תוכנת Word ולא בתוכנת הנה"ח. עוד נמצאו מסמכים המעלים חשד לזיוף שוברי תשלום מע"מ, אשר מטרתם, ככל הנראה, ליצור מצג כאילו החשבוניות האמורות מדווחות לשלטונות המס ולשכנע את מקבלי החשבוניות בכשרותן. ביום 16.1.07 נפתחה חקירה גלויה נגד שירזי, נערכו חיפושים בביתו ונתפסו מסמכים ומחשבים. החשוד נחקר תחת אזהרה במשרדי החקירות של מס הכנסה בת"א ושמר על זכות השתיקה. לטענת רשות המסים, בחיפוש שנערך בבית בו מתגוררים בנו וגרושתו של החשוד נמצאו שיקים בסכום של מאות אלפי ₪. גם בנו שמר בחקירתו על זכות השתיקה. חיפושים נערכו גם במשרדו של אלי קצירי, במשרדיהם של רו"ח ויועץ המס ובמשרדי החברות הקשורות. מנהלי החברות נחקרו. בדיון שנערך ביום ג' האחרון בבית משפט השלום בתל אביב בפני כב' השופט דורון אביחי, הורה בית המשפט על מעצר בית למשך 24 שעות בבית החשוד בהרצליה, ערבות אישית על סך 300,000 ₪, ערבות בנקאית או מזומן על סך 75,000 ₪, 2 ערבים צד ג'. כמו כן הופקד דרכונו של החשוד במשרדי היחידה ויציאתו מהארץ עוכבה. רשות המיסים מוסרת כי צפויים מעצרים נוספים.
