תושב ראשל"צ, העוסק בהלוואות בריבית ובניהול מועדון קלפים, לא הודיע לרשויות המס על עיסוקו, לא ניהל ספרי חשבונות, לא הגיש דוחות על הכנסותיו והוא חשוד בהשמטת הכנסות בסך של מיליוני ₪.
רשות המסים בישראל, משרד חקירות מס הכנסה בירושלים, מצאה, במהלך איסוף מודיעיני ומעקב סמוי, כי במרוצת השנים 2000 - 2002 הופקדו בחשבון הבנק שלו סך של כ-5.5 מיליון ₪. החשד הוא, כי מקור הכסף מעיסוקו בניהול מועדון קלפים ומריבית על הלוואות. ביום 6.12.06 נפתחה נגד החשוד חקירה גלויה. בחיפוש שנערך בביתו נמצאו מסמכים רבים, בכלל זה המחאות מלקוחות, דפי הפקדת כספים בבנק, מטבע זר בסך של כ-55 אלף דולר ושיקים שקיבל מלקוחותיו. ממצאי החקירה הראשונית עולה חשד, כי לחשוד מספר מקורות הכנסה: האחד במתן הלוואות בריבית של 10% בחודש. בנוסף, הוא מנהל מועדון למשחקי הימורים בקלפים, והכנסתו היא 10% מסכום הזכייה של המנצח. יתרה מזאת, התברר, כי החשוד השכיר מבנה בבית שמש תמורת 6,000 דולר בשנה ללא דיווח לרשויות המס.
ביהמ"ש בירושלים שחרר ביום 7.12.06 את החשוד בתנאים מגבילים וביניהם ערבות עצמית ומעצר בית.
