דני גורן, הבעלים ומנהל של בתי הקפה (בשיעור של 70%), "קפה ויולה בע"מ" ו"קפה ויולה הקטנה בע"מ", ברחוב שנקין בגבעתיים נעצר ביום 11.6.12 בבית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסך של מיליוני ש"ח. עפ"י הודעת רשות המיסים, הצטבר מידע רב, שגרם לפתיחת חקירה גלויה נגד בתי הקפה ובעליו. כמו כן, נעצר בפרשה מנהל החשבונות של שני בתי הקפה- אברהם סמט. לפי הבקשה, שהגיש משרד חקירות מס הכנסה תל אביב, טיפים שהתקבלו מלקוחות נאספו ע"י המלצרים לקופה אחת, וחולקו למלצרים. לפי החשד, בסיום כל משמרת, המלצריות היו מפרישות מחלקן את שכר המינימום לשעה כפול מספר השעות שעבדה באותו היום, שמה במעטפה ומעבירה למנהל המשמרת. החשוד, דני גורן, היה מכניס לכיסו את הסכום שהתקבל מכל המלצריות בכל יום, ללא רישום בקופה. עוד לפי הבקשה, בסיום כל חודש היו יוצאים תלושי משכורת, המשולמים מחשבונה של החברה, ונרשמו הוצאות משכורת בגובה הטיפים שנמסרו ע"י המלצרים. כמצוין בבקשה, אי רישום הטיפים שקיבל גורן מהמלצרים במזומן ומשיכתם לכיסו הפרטי נמשכו שנים רבות, תוך עושק המלצרים והעלמת הכנסות בסכומים של מיליוני ש"ח. בבקשה מצוין, כי נחקרים אף חשדות של דרישת הנחות פיקטיביות, שנדרשו בקפה ויולה הקטנה בע"מ בגובה מאות אלפי ש"ח ורישום משכורת פיקטיביות בחברת קפה ויולה בע"מ ובקפה ויולה הקטנה בע"מ, של עובדים שכלל לא עבדו בבתי הקפה. עוד יצוין כי החשדות לגבי ויולה הקטנה בע"מ מתייחסים לתקופה בו שותפו של גורן בשני בתי הקפה בשיעור של 30%, ניהל את ויולה הקטנה ובין השותפים קיים סכסוך משפטי. החשוד, אברהם סמט, חשוד כי סייע ביודעין לעבירות של אי רישום הטיפים והוצאת תלושים פיקטיביים.
