ביום 13.6.12 כב' השופטת איטה נחמן אלון מבית משפט השלום בראשון לציון, שחררה תחת מגבלות את אלון כתב, בן 34 מסביון, העוסק בניכיון צ'קים ובמתן הלוואות בריבית, בחשד כי בשנים 2004 - 2006 לא דיווח לרשות המיסים על הכנסותיו מעיסוקו זה ובכך התחמק מתשלום מס. ביום 12.6.12 נפתחה ביחידת יהלום ברשות המיסים חקירה גלויה נגד החשוד, במהלכה נערך חיפוש בביתו ובמקום עסקו, נתפסו מסמכים להם יש קשר לחשדות הנחקרים והחשוד הובא לחקירה במשרדי היחידה. מבקשת המעצר עולה, כי החשוד הסווה את עיסוקו בניכיון צ'קים בכך שלא פתח תיק כנדרש ואת הצ'קים לניכיון הפקיד בנש"מ (נותן שירותי מטבע) בשם חלפון מימון והשקעות; עפ"י הודעת רשות המיסים, מניתוח הנתונים עולה, כי בשנים 2004 - 2006, מחזור כרטיסו של החשוד בספרי חלפון עולה לכדי 25,504,097 ש"ח. לטענת רשות המיסים, בחקירתו הודה החשוד במיוחס לו.
