ביום 10.10.12 נחשף, כי צוות משותף של המדינה מנהל זה כשנה חקירה מסועפת ומורכבת של רשת הימורים בינלאומית ענקית שמוקד הפעלתה בארץ וגילגלה למעלה ממיליארד דולר (!) במהלך השנתיים האחרונות והיוותה, עבור עבריינים רבים, אפיק מימון כלכלי חדש בעקבות קריסת הבנק למסחר. כפי שפורסם בבקשות המעצר (מעל 50 עצורים!), החקירה המסועפת והמורכבת החלה לפני כשנה בימ"ר תל אביב, בעקבות מידע מודיעיני שבעקבותיו הופעלו כלי איסוף מגוונים. ביום 10.10.12 הפכה החקירה לגלויה ונערכו חיפושים בבתים, בעסקים ובצ'יינג'ים, ע"י שוטרי ימ"ר תל אביב בשת"פ עם יחידות משטרה שונות, יחידת יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המיסים ויחידת הפיקוח על נותני שרותי מטבע וגורמי אכיפה בחו"ל. כמו כןנערכו עשרות מעצרים של חשודים בפרשה. החקירה לוותה ע"י צוות פרקליטים מפרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א. כפי שעולה מהחקירה, מדובר ברשת הימורים בינלאומית עם רמות תפעול שונות בפריסה ארצית ומבנה היררכי, הנשלטת כביכול ע"י שני אחים (ירון קפלן, רן קפלן), אשר פעלה באינטרנט באתר המכונה "דונבט" www.donbet.com)). לטענת רשות המיסים, האתר נחזה חיצונית ללגיטימי, עם סמלים וקישורים להימורים באמצעות כרטיסי אשראי, אך למעשה פעל בצורה ממודרת ובביטחונות של שיטת "חבר מביא חבר". לשחקנים התאפשר להמר כמעט על כל נושא ובד"כ מתחום הספורט הבינלאומי לדוגמא: תוצאת מחצית בליגה הספרדית, מרוצי סוסים, וכיוב'. עפ"י הודעת רשות המיסים מדובר בחקירה, מהגדולות והמסועפות שהתנהלו בארץ בתחום הלבנת הון ומאבק בארגוני פשיעה. לחשודים מיוחסות עבירות של הלבנת הון, ארגון הימורים לא חוקיים, אי דיווח ואי תשלום מס על ההכנסות מפעילות זו וקשירת קשר לביצוע פשע. עפ"י ההערכת רשות המיסים, האתר גילגל בשנתיים וחצי האחרונות למעלה ממיליארד דולר (!), שהניבו לחשודים העיקריים רווחים עצומים של מאות מיליונים. יצויין, כי בגין פרטיהם של חלק מהמעורבים בפרשה הוצאו צוי איסור פירסום.
