בקרוב: האם ייחשפו שמות החברות הפועלות באיי קיימן !?

מספר הגיליון:

648

תאריך:

24/01/2013

‎‎♦עפ"י דיווח העיתון "פייננשל טיימס", איי קיימן מתכוונים להפעיל על אלפי החברות וקרנות הגידור הפועלות בהם ביקורת קפדנית יותר.

♦כפי שעולה מהפרסום, הטריטוריה הבריטית משיקה רפורמות מקיפות שיחשפו את שמות אלפי החברות הנסתרות והמנהלים שלהן.

הרשות המוניטרית הפועלת באיים, CIMA, פרסמה את המתווה של תכניות שמטרתן ליצור לראשונה מאגר נתונים ציבורי של הקרנות הפועלות בהם. מאגר הנתונים יכלול גם את זהות הדירקטורים של הקרנות. מאגר הנתונים צפוי להתחיל לפעול במרץ 2013, בסיום תהליך התייעצות.

♦כפי שעולה מהפרסום, ברשות מתכוונים גם לחייב את הדירקטורים לעבור תהליך בדיקת נאותות על מנת לוודא שהם מוסמכים לפעול כנאמנים של המשקיעים. המהלך מגיע בעקבות מבול של ביקורת בינלאומית שהוטחה ברשויות האיים, הנחשבים למקלט מס, בשל דרישות החשיפה המינימליות וחוקי הפרטיות הנוקשים - וזאת בייחוד מצד פוליטיקאיים אמריקאים ואירופים. אולם כעת מתברר, כי עיקר הלחץ מופעל דווקא מצד משקיעים בקרנות גידור ולא פוליטיקאים.

וההשלכות: ימים יגידו...