ביום 21.2.13 הוגשו שני כתבי אישום חמורים לבתי משפט השלום בנצרת ובאשדוד.
כתב אישום אחד הוגש (באשדוד) נגד יעקב ביטון והחברות "שוי" ו"עין כלהאושר" שבבעלותו. וכתב האישום השני הוגש (בנצרת) כנגד מונדר בדיר, מנהלה של חברת "תזקיקים", שהיא חברה יצרנית ונגדאחרים. כתבי האישום הוגשו בעקבות חקירה מסועפת בצח"מ "הילוך חוזר" בו השתתפוחקירות מע"מ תל אביב ובאר שבע, חקירות מס הכנסה מרכז, היאל"כ וימ"רנגב. נגד יעקב ביטון ומונדר בדיר הוגשו גם בקשות למעצר עד תום ההליכים.
על פי כתב האישום, שהוגש נגד מונדר בדיר, ע"יעו"ד ענבל הוכמן מהמחלקההמשפטית של מכס ומע"מ מחוז צפון, פעל הנאשם במסגרת חברת "תזקיקים" לביצועןשל עבירות מס רבות, במסגרתן ניכה חשבוניות פיקטיביות בסכום של 190 מיליון ש"ח. כןפעל, עפ"י עובדות כתב האישום, לשיבוש מהלכי משפט וחקירה לקבלת דבר במרמה מבית המשפטהמחוזי בתל אביב, עת הגיש בקשת פירוק של חברת "דבי אנרגיה", אשר במסגרתה הוא טועןבכזב, כי סיפק דלקים לחברה זו והכל במטרה לאזן את המלאים שנוצרו בספריו כתוצאהמקבלת החשבוניות הפיקטיביות. בנוסף, במהלך החקירה, תקף בדיר שני חוקרי מע"מ וקיללאותם ובכך עברעבירות של תקיפת עובד ציבור בכוונה להכשילו במילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור.
עפ"י כתב האישום שהוגש נגד יעקב ביטון, ע"י עו"ד הדס זוהר ועו"ד סעיד עתאמנהמהמחלקה המשפטית במע"מ אשדוד, ביצע יעקב ביטון עבירות מס רבות באמצעות ניכוי והפצהשל חשבוניות מס פיקטיביות בסך כולל של כ- 830 מיליון ש"ח. המדובר בעבירות חמורות עלחוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה, שנעברו בנסיבות מחמירות ואשר במסגרתן פעל הנאשםיעקב ביטון להתחמק ממס ולעזור לאחרים להתחמק ממס, כל זאת תוך ניהול פנקסים וספריהנהלת חשבונות כוזבים. על פי כתב האישום הנאשם פעל בערמה, מרמה ותחבולה ובשיטתיותכשמעשיו אלה הובילו לגרימת נזק עצום לקופה הציבורית.
