♦ ביום 10.7.13 הגישה רשות המסים לביהמ"ש המחוזי בת"א כתבי אישום נגד סמי כוכב, אילן שפק וכפיר מויאל מבת ים ולבימ"ש השלום בבאר שבע כתב אישום נגד מנשה רסולי מאשדוד.
מדובר בכתבי אישום בפרשת הזהב שזכתה לכינוי "זוג משמיים".
בחודש יוני האחרון עצרו משטרת ישראל - להב 433 יאל"כ ורשות המסים- משרד חקירות מע״מ תל אביב ובאר שבע, כ- 30 חשודים במעורבות ברשת של סחר לא חוקי בזהב, חלקו גנוב מאיו"ש, תוך ביצוע עבירות מס והסתרת עסקאות וכספים.
כמצוין בכתבי האישום נגד כוכב, שפק ומויאל שהוגשו ע"י עו"ד אורי שפיגל, עו"ד ליאת גולדשטיין ועו"ד ליאת בכור, מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, מואשמים שפק ומויאל בכך שבמסגרת תכנית עבריינית רחבת היקף, קשרו קשר עם כוכב, להכנסת זהב שחור מהרשות הפלסטינית לתוך ישראל, תוך מתן כסות חשבונאית פיקטיבית, כך שיולבן ויהפוך לזהב הניתן למכירה לגיטימית. מכתבי האישום עולה, כי כוכב, שאינו עובד, רכש זהב ללא תיעוד שמקורו בשטחי הרשות הפלסטינית, ובמקומות אחרים, לשם מכירתו בישראל בשחור, ומבלי שיידרש לשלם מס בגין רכישות אלו.
כדי לאפשר את הכנסתו של הזהב השחור לשוק המקומי, ולאפשר למויאל ולשפק לקנות אותו ממנו, ולמכור לאחרים, קשרו השלושה קשר והציגו מצג כוזב בדבר התנהלות לגיטימית של הסחר ביניהם, תוך שהם קושרים קשר להוצאה וניכוי של חשבוניות מס פיקטיביות בנסיבות מחמירות.
כתבי האישום מייחסים לכוכב, שפק ומויאל הלבנת הון, בסכום של יותר מ- 200 מיליון ₪ וכמו כן בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום של מעל 300 מיליון ₪ !
♦ כתב אישום נוסף בפרשה הוגש ע"י עו"ד יהודית אביטן, עו"ד יעל בוקר-יוסף ועו"ד רעות סנה מהמחלקה המשפטית של מכס ומע"מ באר-שבע נגד מנשה רסולי מאשדוד.
כמצוין בכתב האישום נגד רסולי וחמש חברות בניהולו בין השנים 2007 – 2013 ביצע רסולי עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בחברות בהיקף כולל של 181,554,306 ₪, שהמע"מ הגלום בהן הוא בסך של 25,094,946 ₪.
ביחד עם כתבי האישום כאמור הוגשו בקשות לתפישת רכוש רב ובקשות לחילוט זמני ברכוש (לפי חוק איסור הלבנת הון) וכן בקשות למעצר עד תום ההליכים כנגד חלק מהמעורבים.
