ביום 30.7.13 הגישה המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, עוה"ד אורי שפיגל, אורן בר עוז ולורי צרפתי לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום חמור ובקשה למעצר עדתום הליכים נגד שמעון (סימו) גבאי ממושב תירוש, הנאשם בעבירות של סחיטה באיומים, איומים, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס. כתב אישום זה מצטרף לכתבי האישום הנוספיםשהוגשו בפברואר 2013 בפרשת "הילוך חוזר". כתב האישום הוגש בעקבות חקירה גדולה ומורכבת, המשותפתלמשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביבוליאל"כ בלהב 433 במשטרה לאחר שהנאשם, שברח במשך תקופה ארוכה מהמשטרה, נתפס ע"י משטרת ישראל בארון בדירת מסתור ב- 14.7.13. לפי כתב האישום, פעל הנאשם, סימו גבאי, ביחד עם איתן מלכה, לביצועה של תכניתעבריינית בכוונה לסייע לאחרים לקבל לידיהם, שלא כדין, סכומים ניכרים על חשבון הקופה הציבורית, תוך ביצוע עבירות על חוק העונשין ועל חוק מס ערך מוסף, בתקופה שבין תחילת 2011 עד סוף 2012. עוד לפי כתב האישום, איים גבאי על יוסי סוויסה, על מנת להניע אותו להפיץחשבוניות פיקטיביות, על פי הנחייתו, בגין מכירת סולר לכאורה. גבאי הבהיר לסוויסה, כי הואיל והיה עד תביעה במשפט של אחיו - אבי גבאי- נוצר לו "חוב" כלפי אבי, יהא עליךלבחור באם להסתכסך או לשלם כסף בגין הזמן שריצו אבי גבאי ומשה גבאי בבית הסוהר (לשון האיום). לפי כתב האישום, סוויסה, שחשש מגבאי, פעל תחת הנחייתם של גבאי ומלכה, והפיץ חשבוניות פיקטיביות לחברת מ.צ.ע.כ מקרקעין והשקעות בע"מ, חברת עין כל העושר בע"מוחברת שוי - חברה לאנרגיה ודלק בע"מ בסכום של 636,465,956 ₪, שסכום המע"מ בגינן הוא 75,306,910ש"ח. עוד צוין בכתב האישום, כי איים גבאי על סוויסה, בכוונה להפחידו שלא ישתף פעולה בחקירה עתידית של רשויות החוק ושישמור על זכות השתיקה. גבאי אף הואשם בשיבוש מהלכי משפט בגין אי התייצבותו לחקירה.
