עפ"י הודעת רשות המסים, במהלך חול המועד סוכות 2014 נתפסו שני קרובי משפחה תושבי קלקיליה ושכם כשניסו לצאת לירדן עם חצי מיליון דולר ו-67,000 דינר ירדני (שערכם כ-2.2 מיליון ש"ח) מבלי לדווח עליהם בהתאם לדרישות החוק לאיסור הלבנת הון.
בשעות הלילה קיבלו עובדי מכס מעבר אלנבי דיווח מן המנהל התורן בעמדת הבידוק הבטחוני של רשות שדות התעופה במעבר הגבול אלנבי, כי יש שני נוסעים לירדן שבמטען היד שלהם יש סכומי כסף גדולים במזומן.
השניים לא עברו בעמדת המכס להצהיר על הכספים שברשותם, כפי שנדרש מכל מי שיוצא או נכנס דרך מעבר זה עם סכום של מעל 2,000 דינר ירדני (כ-10,000 ₪), ולאחר העמסת מזוודותיהם והחתמת דרכוניהם, עלו על האוטובוס לעבר ירדן.
עפ"י הודעת רשות המסים, משנוכחו בודקי המכס, כי השניים לא עברו בעמדה, הורידו את השניים מן האוטובוס וערכו בדיקה של מטענם. במטען היד שלהם נמצא המטבע הזר אשר ערכו כאמור בש"ח הינו למעלה מ-2,200,000 ₪ והם הועברו לחקירת חוקר מיחידת המכס המיוחדת.
בחקירה התברר, כי אחד מהם נתפס באותו מעבר לפני פחות משנה יחד עם בני משפחה אחרים כאשר הבריח זהב בכמות השווה כחצי מיליון ₪. כעת טען ,כי הוא עובד עבור גיסו עמו נתפס, אשר הוא בעל חנויות זהב בשטחים ובעל חנות לחלפנות כספים.
השניים טענו, כך לפי הודעת רשות המסים, כי הכסף שייך ללקוחות פלסטינים אשר רוכשים סחורה מספקים סיניים דרך ירדן ובתיווכם של הגיסים, וכי הם ידעו שקיימת חובת דיווח רק בכניסה לישראל ולא גם בכניסה ממנה.
הכסף נתפס והשניים יעלו בפני ועדת עיצום כספי.
