בפרשה של חשבונות בנק המוחזקים על ידי ישראלים בבנקים שוויצרים.
♦החקירה מנוהלת עלידימשרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון בליווי של פרקליטות מיסויוכלכלה ת"א ובסיוע של יחידת מודיעין מסווגת ברשות המסים להתמודדות
עם פשיעה חמורה.
עפ"י הודעת רשות המסים, ממידע ומרשימות שהתקבלו ברשות עולה שבנקים גדולים בשוויץ מנהלים חשבונות של אלפי ישראלים בהיקף המסתכם במאות מיליוני יורו.
על פי החשד, חלק גדול מהכספים המוחזקים בחשבונות, אינם מדווחים לרשות המסים. החקירה בפרשה נמשכת בימים אלהוצפויים מעצרים נוספים.
♦עד כה נעצרו במסגרת החקירה בפרשה 14 חשודים ובהםיועץ השקעות בכיר בבנק השוויצרי UBS שנעצר עוד ביום 24.6.14 וברשותו (מסיבה לא ברורה) רשימות
של מספר רב (לטענת הרשות מאות!) של בעלי חשבונות ישראלים המחזיקים חשבונות בבנק.
♦רשות המסים פרסמה, כי בין היתר נעצרו שני חשודים שבעבר היו בעלי רשת קליניקה און בישראל, וחשב הקבוצה בחו"ל, אשר לפי החשד של רשות המסים
הסתירו את פעילותם בחו"ל המוערכת בכ- ארבעיםמיליוני יורו, דרך רישום כוזב במקלטי מס, תוך הסתרת הניהול והשליטה המתבצעים מישראל- כך לטענת רשות המסים.
♦עפ"י הודעת רשות המסים, בימים אלה מנהלת רשות המסים חקירה בעניינם של לקוחות נוספים, שפרטיהם נחשפו ברשימות שנמצאובכליו של יועץ ההשקעות הבכיר
וברשימות נוספות שנאספו בפעילות מודיעינית ענפה של הרשות. במסגרת החקירה כאמור נחקרו ושוחררו בערבות בחודשים האחרונים עשרה חשודים נוספים ובהם:
אנשי עסקים, עורך דין מת"א, יועצים שונים וכו'.
♦למען הגילוי הנאות נציין, כי משרדנו מייצג מספר רב של בעלי חשבונות הנמצאים הן בשלבי גילוי מרצון והן בשלבים שונים של הליכים מול רשות המסים
ולפיכך האמור לעיל הינו על דעת רשות המסים בלבד. כמו כן יודגש, כי אין כל מניעה חוקית להחזיק חשבון בנק בחו"ל, לרבות בשוויץ.
