ביום 15.12.14
פרסמה רשות המסים הודעה במשותף עם
יחידת יהלום ברשות המיסים, שעניינה חשד להעברת עשרות מיליוני ש"ח מהחברה הציבורית ב.יאיר, באמצעות חברה קבלנית פרטית, לידי חשוד שהינו גורם בארגון פשיעה ומקורביו וזאת תוךביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון, מיסוי ועוד. הפרשה נחקרה על ידי
כח המשימה למלביני הון ביאחב"ל להב 433, בשיתוף עםיחידת יהלום ברשות המיסים, תוך תיאום עם
הרשות לניירות ערך ובליווי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי). ראש האגף לחקירות ולמודיעין,
ניצב מני יצחקי קיבל את עמדת ר' להב ור' יאחב"ל לפיה התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות כלכליות רבות, בניהם קבלת דבר במרמה, עבירות בתאגיד, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס, ועוד וזאת על ידי
יאיר ביטון, בעלי החברה הקבלנית והחשודים הקשורים לארגון הפשיעה הנדון.
הרשות מדגישה, כי מעבר לאמור, כנגד חברת ב. יאיר הציבורית ו/או נושאי המשרה בה, למעט ביטון, לא התגבשה תשתית ראייתית לביצוע העבירות. לפי
אגף החקירות והמודיעין - יחידת להב 433 יאחב"ל סיימה את
חקירת פרשת ב. יאיר
