ביום 16.3.16 שיחרר בימ"ש השלום בת"א תחת מגבלות שלושה חשודים, ביניהם עורך דין בתחום המקרקעין, בחשד כי זייפו מסמך במטרה להתחמק מתשלום מס רכישה כחוק בגין רכישת נכס בתל אביב. השלושה נחקרו על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב. (ביהמ"ש קבע צו איסור פרסום על שמות החשודים עד לתאריך ה- 6.3.16).
כמפורט בבקשת המעצר, שניים מהחשודים, יוסי כהן ומורן בן זיו מתל אביב, הקימו בסוף חודש מאי 2015 חברה בשם "ישכון", זאת לצורך רכישת נכס בשווי 2,200,000 ₪ ברחוב ישכון 39 בתל אביב.
ב- 1.6.15 נחתם הסכם מכירת הנכס, לפיו החברה היא זו שרוכשת את הנכס וכך גם נרשם בטפסים שהוגשו למשרד מיסוי מקרקעין. כמו כן, בטופס שהוגש נרשם במפורש, כי לא מדובר בזכות בנאמנות.
בתחילת חודש אוגוסט 2015, פנה עורך דין אורי קרן למיסוי מקרקעין בבקשה לתקן את זהות הרוכשים, כך שכהן ובן זיו יהיו הרוכשים ולא החברה.
במיסוי מקרקעין נמסר לו כי מדובר בעסקה נוספת המחייבת תשלום מס רכישה פעם נוספת. בתחילת חודש ספטמבר 2015 הוגשה על ידי עו"ד קרן למיסוי מקרקעין הודעה על הסכם נאמנות המתוארך לתחילת חודש יוני, עליו חתומים שני החשודים.
בעקבות כך, עלה חשד כי המסמך נוצר בתאריך מאוחר יותר, במטרה ליצור מצג שווא כאילו הרכישה נעשתה במקור בנאמנות על ידי החברה שהקימו שני החשודים, על מנת להתחמק מתשלום מס רכישה בגובה של כ- 100,000 ₪. פקיד שומה חקירות ת"א פתח בחקירה גלויה כנגד השלושה במסגרתה נתפשו מסמכים רבים וחומרי מחשב. כאמור, שלושת החשודים נעצרו ושוחרר בתנאים מגבילים.