ביום 12.4.16 אישר כב' השופט ארז יקואל, סגן נשיאת בימ"ש השלום בראשון לציון, את בקשת יחידת יהלום לשחרור החשודים בני הזוג ולרי נקש (39) ואביבה נקש (34) מגן יבנה בתנאים מגבילים תמורת הפקדת מזומן וערבויות, כמו גם דרכונם, עיכוב יציאתם מהארץ ואיסור על יצירת קשר עם המעורבים האחרים בפרשה.
החשודים נעצרו לאחר חקירה של חוקרי יחידת יהלום – היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים, בחשד שבמהלך כעשור נהגו להקים עמותות במסגרתן גייסו תרומות בהיקפים כספיים גדולים מאד, לכאורה עבור נזקקים, כאשר מעולם לא דיווחו לרשות המסים על הכנסותיהם אלו ועל הכנסות עובדיהם. עפ"י בקשת המעצר, בני הזוג נקש חשודים כי את מרבית כספי התרומה שילשלו לכיסם, כאשר יתרתם שולמה כשכר עבודה למתרימים שעבדו בשירותם. נטען, כי הם מעולם לא דיווח למס הכנסה או למע"מ על הכנסות העמותות, הכנסותיהם האישיות מהעמותות או על שכר העבודה ששילמו למתרימים. עוד עולה מהבקשה, כי לאחר שנחקרו בשנים קודמות במשטרת ישראל בחשד לקבל דבר במרמה בשל פעילותם זו ואף ננקטו נגדם הליכים אזרחיים ברשות המסים בגין עבירותיהם, שיכללו בני הזוג את שיטת הפעולה שלהם ושלחו את עובדיהם להתרים עבור עמותות קיימות הרשומות על שם אחרים באמצעות פנקסי שוברים מקוריים, בהסכמתם של מנהלי עמותות אלו – תמורת תשלום חודשי קבוע לכל עמותה. כפי שנטען, התרומות, אשר הוצגו לציבור התורמים כמיועדות לנזקקים, היוו את מקור פרנסתם העיקרי של בני הזוג.