רו"ח דניאלי מת"א חשוד שהתחזה לעו"ד
ביום 23.11.16 הורתה כב' הש' קרן מילר מבית משפט השלום בירושלים, על מעצרו של רו"ח ישראל דניאלי, אלוף משנה (מיל'). רו"ח דניאלי נעצר לבקשת מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, בחשד לביצוע שורה של עבירות מע"מ, תוך שהוא מתחזה לעורך דין.
מבקשת המעצר עולה, כי החוקרים הגיעו לחשוד בעקבות חקירה נגד חברות שונות החשודות בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס פיקטיביות, בהן טיפל החשוד שהוא רו"ח במקצועו. לפי החשד, סייע החשוד להעביר חברות פעילות שהחזיק אצלו "על המדף" על שמות "אנשי קש" שחלקם אף לא ידעו זאת, התחזה לעו"ד והשתמש בחותמות מזויפות של עו"ד וחברות כדי להעביר אצל רשם החברות, חברות על שם אנשי קש, הציג מצג שווא כלפי רשות המסים באמצעות מסמכים שנערכו על ידו כאילו מדובר בחברות המגישות דוחות לרשות, למרות שחלקן לא דיווחו אף פעם.
בדיון בביהמ"ש הוסיף החוקר אייל אלמקייס, כי יש חשד לפיו קיבל החשוד כספים מחברות שנועדו לתשלום עבור רשות המסים, אולם הם הופקדו בחשבונו הפרטי. עוד עולה מהבקשה, כי לפני כחודשיים ניסו החוקרים לזמן את החשוד לחקירה, אך הוא לא התייצב לחקירה וכי בחיפוש במשרדו שבמגדל טויוטה בתל-אביב, נתפסו חותמות ומסמכים של חברות החשודות כפיקטיביות, חותמות מזויפות, פנקסי חשבוניות ריקות ועוד.