בזמנו רשות המסים ביצעה חקירות בפרשת חשבונות בנק לא מדווחים של ישראליים בבנק UBS בשוויץ.
בעקבות אותן חקירות, שבוצעו על ידי מחלקת חקירות מס הכנסה חיפה והצפון הוגשו כבר מספר כתבי אישום.
לאחרונה, בחודש נובמבר 2018 הוגש לבימ"ש השלום בכפר סבא כתב אישום נוסף ע"י עו"ד אלעד פנחס מפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה). כתב האישום הוגש נגד יוסף ווג (72), איש עסקים, מרמת השרון בגין העלמת הכנסות מפעילותו ברומניה בהיקף של יותר מ-39 מיליון ₪.
עפ"י כתב האישום, במסגרת עסקיו ברומניה היה הנאשם בעלים בחברת ריגל גולד, העוסקת במכירת תכשיטים לחנויות באמצעות האינטרנט, בעלים בחברת כימטקס העוסקת ביבוא כימיקלים לרומניה, וכן היה בעלים של כ-1/3 ממניות חברת דאצ'יה.
ברשותו של הנאשם היו חשבונות בנק זרים (חשבון בבנק BRD ברומניה ושני חשבונות בבנק UBS בשוויץ) וכן חשבונות בנק בישראל.
לפי כתב האישום, הנאשם התחמק מתשלום מס בסך 10.6 מיליון ₪ ממכירת מניותיו בחברת דאצ'יה (שווי מכירת מניותיו היה בהיקף של יותר מ-60 מיליון ₪), וזאת תוך נקיטת מסכת פעולות מרמה, בכלל זה: פיצול מכירת המניות לשני הסכמים ודיווח לרשות המסים רק על ההסכם הראשון.
בנוסף, לפי כתב האישום הנאשם הסתיר מרואה החשבון שערך עבורו את הדוח למס הכנסה את ההסכם השני שפוצל, ואף נטל ללא רשות חותמת של משרד רואי החשבון וחתם בה על ההסכם השני כדי שיוכל במידת הצורך לטעון שהציג לרואה החשבון גם את ההסכם השני. כתב האישום מפרט עבירות נוספות של העלמות מס מעסקיו השונים של הנאשם ברומניה, וכנטען מגיע לסכומי העלמות מס של כ- 39 מיליון ₪.