יצחק ואזנה

בתחילת חודש אוגוסט 2016 הוגש לביהמ"ש המחוזי בתל אביב כתב אישום חמור נגד יצחק ואזנה ו-7 חברות שבשליטתו.

כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין ליאת בכור, מאור סבג ואוראל בן מוחה מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים לאחר חקירה במסגרת צח"מ.
 
לפי כתב האישום, מואשמים הנאשמים בעבירות מס בהיקף של כ- 1,300,000,000 ₪ ועבירות הלבנת הון בהיקף של לכל הפחות כ-140,000,000 ₪.