מחוץ לחוק

ביום 10.2.14 גזרה כב' השופטת שירלי דקל נווה מבימ"ש השלום בראשון לציון שנת מאסר בפועל על אפרים סימון, תושב בית חנן בן 54, בעליה ומנהלה לשעבר של חברת סי. בי. פון בע"מ. סימון הורשע על פי הודאתו בכך שניכה מעובדיו מס הכנסה של מאות אלפי שקלים אותם לא העביר למדינה וכן, לא הגיש מספר דוחות שנתיים של החברה ושלו עצמו. כנגד סימון, נוהלו חקירות נפרדות ע"י פקיד שומה חקירות ת"א ופקיד שומה חקירות מרכז בגין ניכויי מס שגבה מעובדיו בשנים 2006-2008 אותם לא העביר למדינה וכן, בגין אי הגשת דוחות שנתיים במועדשלו ושל חברותיו הנוספות מלבד סי. בי.

ביום 5.2.14 אישרה ​ועדת הכלכלה לקריאה שנייה ושלישיתהצעת חוק לתיקון חוק הבנקאות, המחייבת את הבנקים לתת ללקוחות הודעה מוקדמתלפני נקיטת הליכים של העמדת הלוואה לפירעון מוקדם, של ח"כ אורי מקלב וחברי כנסתנוספים. הצעת החוק, שנדונה בוועדה בכנסת הקודמת, נועדה לסייע ללקוחות שלקחו הלוואותולא עמדו בתנאי הפירעון להימנע ממצב של סחרור כלכלי. היו"ר ברוורמן וח"כ מקלבהזכירו, כי מטרת ההצעה היא להגן על האזרח הקטן מול הבנקים.

בשבוע שעבר ערכומשרדי מס הכנסה בתל אביב ביקורות ב-390 עסקים ברחבי העיר, וביום חמישי מיקדו את הביקורות שנערכו בשעות הערב והלילה במסעדות, פאבים, קיוסקים ופיצוציות. במהלך המבצע התברר, כי ב- 15% מהעסקים שנבדקו לא רשמו בעלי העסקים את ההכנסות. בין השאר גילו מבקרי מס הכנסה, כי בפאב מוכר בת"א לא נרשמו בספרי העסק כ-10,500 ₪ ששולמו במזומן. עוד התברר במהלך הביקורת, כי הלקוחות משלמים בעבור שתיה 85 ש"ח  ו-120 ₪ומקבלים צמידים, המאפשרים לברמן לדעת איזו שתיה לספק להם.

ביום 29.1.14 הורה בימ"ש השלום בת"א, כב' השופטת תרצה שחם קינן, על שחרור היהלומנים, אייל ועוז משיח בתנאים מגבילים. היהלומנים משיח, בעלי מניות ומנהלים בחברת נובל קולקשיין בע"מ חשודים בכך שהיו לקוחות הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים וחשודים בהשמטת הכנסות.

ביום 27.1.14 הוגש לבימ"ש השלום בת"א כתב אישום חמור על ידי עו"ד אורי שפיגל, עו"ד מירי בנהרדיתי ועו"ד לורי צרפתי מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המיסים כנגד אפרים גרינברג, תושב ירוחם בן 50. גרינברג מואשם שפעל בתחכום רב לביצועה של תוכנית עבריינית רחבת היקף, במסגרתה ביצע עבירות מס, ביניהן הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מע"מ בנסיבות מחמירות ובמטרה להתחמק מתשלום מס הכנסה.