עפ"י הודעת רשות המסים , ביום 5.12.23 , עוכב יועץ מס ועו"ד בן 47 מבית שמש (שמו אסור בפירסום) בחשד להונאה ומרמה של רשויות המס על ידי הצגת אישורים מזויפים על שירות מילואים פעיל במלחמת חרבות...
עפ"י הודעת קבוצת עזריאלי לבורסה, הוחלט בקבוצה על סגירת אתר האונליין עזריאלי.קום.
ההחלטה הגיעה אחרי שש שנים שבהן האתר פעל ונגרמו לו הפסדים של כ-330 מיליון ₪.
בהודעה לבורסה צויין, כי: "לא...
עובדי רשות המסים עוסקים בפעילות התנדבותית של לחיזוק הקשר עם הקהילה.
בעת המלחמה, עובדי הרשות ארגנו מגוון מיזמים ותרומות לסיוע וחיזוק התושבים המפונים, ולכוחות הביטחון הפרוסים בכל המדינה.
כך למשל...
ביום 6.1.12 גזר בימ"ש השלום בת"א, כב' השופטת לימור מרגולין יחידי, את דינו של אבשלום נוריאל וחברת מובילי דרור ושות', אשר הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של העלמת הכנסות בסך של כ- 700,00
בימ"ש השלום בראשון לציון, כב' השופט רפי ארניה, גזר ביום 13.1.13, על אברהם שאולי, בעלים ומנהל של אתר הימורים באינטרנט, 27 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בסך של 300 אלף ₪.
בהמשך להרשעתם של ששת חברי ארגון הפשיעה באשדוד שבראשו עמד ארמונד מיארה, הרשיע בית המשפט המחוזי בב"ש על סמך הודאתו במסגרת הסדר טיעון את רוז'ה זפרני, עובד ותיק בעיריית אשדוד ומי שהיה אחראי על אצטדיוני הכדורגל בעיר, בעבירות של פעילות בארגון פשיעה, עבירות רבות לפי חוק לאיסור הלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה, מרמה והפרת אמונים וכן בעבירה לפי סעיף 4 לחוק המאבק בארגוני פשיעה- עובד ציבור כמסייע לארגון פשיעה. יצויין, כי מדובר בהרשעה תקדימית בעבירה זו.
ביום 9.1.13 הרשיע ביהמ"ש המחוזי בת"א, כב' הש' דוד רוזן את אריק קליין, ממציא "מדבקת הפלא". עפ"י ההרשעה, קליין הוציא במרמה מאנשי עסקים מיליוני שקלים במסווה של פעילות עסקית וזאת לאחר שבשנת 2009 טען קליין, כי חברתו - לייפקיפר, פיתחה מדבקה זעירה לזיהוי מוקדם של התקפי לב ובעיות סוכר בדם. יצויין, כי קליין זוכה מחלק מהאישומים נגדו. שותפו של קליין, ד"ר עמוס בוחניק, זוכה ממרבית האישומים נגדו והורשע בכמה סעיפי אישום בודדים.
ביום 3.1.13 גזר בימ"ש השלום ברחובות, כב' השופט ירון לוי, על ויקטור אלימלך, 51 חודשי מאסר, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 300,000 ש"ח. אלימלך, הורשע במסגרת הסדר טיעון, בביצוע עבירות על חוק העונשין ועבירות מס, בכללן הוצאת חשבוניות פיקטיביות וניכוי מס תשומות שלא כדין בהיקף של כ- 52 מיליון ש"ח.
ביום 9.1.13 בבית משפט השלום בחיפה, כב' השופט עמית רוזינס נעצר ושוחרר בערובה ארנון שירן שוורצברד, סגן יו"ר קבוצת מכבי חיפה כדורסל, החשוד בהשמטת הכנסות בסך של כ- 500,000 $. בבקשת המעצר שהוגשה ע"י פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, נכתב, כי החשוד מכהן כסגן יו"ר קבוצת מכבי חיפה כדורסל, המוחזקת ע"י חברת טריאנגל ג. יזמות בע"מ ובעל חתימה בה. לפי הבקשה, בשנים 2011 - 2012 התקשרה קבוצת הכדורסל מכבי חיפה בהסכמי שכר עם חמישה שחקנים זרים ומאמן זר.
ביום 1.1.2013 אישרה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, תיקון לצו איסור הלבנת הון.
הצו יחייב כל אדם שעובר במעברים שבין עזה לשטחי מדינת ישראל, לדווח על העברת כסף מעל 12,000 ₪.
בזמנו, במסגרת פרשת אלי רייפמן, הורתה שופטת ביהמ"ש המחוזי בת"א, ורדה אלשיךלפירמת KPMG סומך חייקין להעביר לנאמן של נכסי אלי רייפמן, עו"ד איתן ארז, מסמכים הנוגעים למיזם משותף של רייפמן ושל בוריס בנאי.
מנהל רשות המסים בישראל, דורון ארבלי, הודיע ביום 1.1.2013 על מינויו במכרז של מר אלון פלדלסגן ממונה חקירות אזורי מכס ומע"מ חיפה.
מר פלד שנבחר במכרז לתפקיד סגן ממונה חקירות אזורי מכס ומע"מ חיפה הינו בעל תואר ראשון בסטטיסטיקה ומדע המדינה מאוניברסיטת חיפה. פלד שימש בשלוש וחצי השנים האחרונות כממונה בכיר (מתאם) פעולות מכס בלשכת ראש מינהל המכס.
