עפ"י הודעת רשות המסים , ביום 5.12.23 , עוכב יועץ מס ועו"ד בן 47 מבית שמש (שמו אסור בפירסום) בחשד להונאה ומרמה של רשויות המס על ידי הצגת אישורים מזויפים על שירות מילואים פעיל במלחמת חרבות...
עפ"י הודעת קבוצת עזריאלי לבורסה, הוחלט בקבוצה על סגירת אתר האונליין עזריאלי.קום.
ההחלטה הגיעה אחרי שש שנים שבהן האתר פעל ונגרמו לו הפסדים של כ-330 מיליון ₪.
בהודעה לבורסה צויין, כי: "לא...
עובדי רשות המסים עוסקים בפעילות התנדבותית של לחיזוק הקשר עם הקהילה.
בעת המלחמה, עובדי הרשות ארגנו מגוון מיזמים ותרומות לסיוע וחיזוק התושבים המפונים, ולכוחות הביטחון הפרוסים בכל המדינה.
כך למשל...
♦ ביום 10.7.13 הגישה רשות המסים לביהמ"ש המחוזי בת"א כתבי אישום נגד סמי כוכב, אילן שפק וכפיר מויאל מבת ים ולבימ"ש השלום בבאר שבע כתב אישום נגד מנשה רסולי מאשדוד.
מדובר בכתבי אישום בפרשת הזהב שזכתה לכינוי "זוג משמיים".
לבימ"ש המחוזי בב"ש הוגש כתב אישום נגד שני חברי מועצה בעיריית אילת, חיים אלעל ודניאל אדרעי שכיהנו כחברי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באילת, בגין עבירות של לקיחת שוחד בסך 400,000₪, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע ועוד.
הפרשה נחשפה באמצעות הפעלת סוכן משטרתי של יאח"ה- להב 433 וכתב האישום הוגש ע"י עו"ד רונן בוחניק מפרקליטות מחוז דרום.
בימ"ש השלום בראשון לציון, כב' השופט רפי ארניה, גזר ביום 13.1.13, על אברהם שאולי, בעלים ומנהל של אתר הימורים באינטרנט, 27 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בסך של 300 אלף ₪.
ביום 11.12.2012 פורסם על ידי משרד המשפטים האמריקאי כי קבוצת האחזקות HSBC, שמרכזה בלונדון, והחטיבה של הקבוצה בארה"ב הסכימו לשלם קנס שיא של1.256 מיליארד דולר(!) לרשויות בארה"ב, כחלק מ"הסכם ביטול העמדה לדין"
♦ כעוסקים בתחום הפיסקאלי, הן בפן האזרחי והפלילי והן בכל הנוגע לחוק איסור הלבנת הון, לא אחת אנו מופתעים לשמוע כי אנשים / לקוחות אינם מבדילים בין עבירות מס לבין עבירות על חוק איסור הון. לאחרונה שמענו מאדם / לקוח את המשפט: "אני מואשם בעבירות צווארון לבן- אני לא זוכר אם זה עבירות מס או עבירות איסור הלבנת הון, מה זה משנה?"
♦ במסגרת ההתדיינויות הקרובות של וועדת החוקה בכנסת, הדנה בתיקון מס' 7 לחוק איסור הלבנת הון (להלן:"תיקון 7") הנדון בשנים האחרונות, מוצע להרחיב את העבירות לפי חוק מע"מ, שייקבעו כ"עבירות מקור" לחוק האמור.
