עפ"י הודעת רשות המסים , ביום 5.12.23 , עוכב יועץ מס ועו"ד בן 47 מבית שמש (שמו אסור בפירסום) בחשד להונאה ומרמה של רשויות המס על ידי הצגת אישורים מזויפים על שירות מילואים פעיל במלחמת חרבות...
עפ"י הודעת קבוצת עזריאלי לבורסה, הוחלט בקבוצה על סגירת אתר האונליין עזריאלי.קום.
ההחלטה הגיעה אחרי שש שנים שבהן האתר פעל ונגרמו לו הפסדים של כ-330 מיליון ₪.
בהודעה לבורסה צויין, כי: "לא...
עובדי רשות המסים עוסקים בפעילות התנדבותית של לחיזוק הקשר עם הקהילה.
בעת המלחמה, עובדי הרשות ארגנו מגוון מיזמים ותרומות לסיוע וחיזוק התושבים המפונים, ולכוחות הביטחון הפרוסים בכל המדינה.
כך למשל...
בימ"ש השלום בראשל"צ שיחרר תחת מגבלות ביום 23.4.13 מנהל חשבונות בן 55, תושב פתח תקווה, שנעצר ונחקר בחשד לביצוע עבירות של זיוף, מרמה וקבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.
משרד חקירות מע"מ ירושלים בשיתוף עם מפלג הונאה ת"א חשפו פרשיית עוקץ במיליוני ₪, כשהקורבנות הם פועלים דוברי השפה הרוסית.
מדובר בפרשת עוקץ רחבת היקף שראשיתה בשנת 2009, במהלכה (לפי החשדות) גרפו לכיסם החשודים מיליוני ₪, תוך מסירת דיווחים כוזבים, רישום חשבוניות פיקטיביות, העלמת מס וניצול ציני וחסר רחמים כנגד פועלים קשי יום.
ביום 6.1.12 גזר בימ"ש השלום בת"א, כב' השופטת לימור מרגולין יחידי, את דינו של אבשלום נוריאל וחברת מובילי דרור ושות', אשר הורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של העלמת הכנסות בסך של כ- 700,00
בימ"ש השלום בראשון לציון, כב' השופט רפי ארניה, גזר ביום 13.1.13, על אברהם שאולי, בעלים ומנהל של אתר הימורים באינטרנט, 27 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בסך של 300 אלף ₪.
♦ הכרעת הדין שיצאה ביום 25.6.08 קבעה את קיומו של ארגון פשיעה אשר במסגרתו פעלו שלושה-עשר הנאשמים בָּתיק שביצעו שורה ארוכה של עבירות בתחומי עבריינות שונים, כמפורט בהכרעת הדין. הגדרתו של ארגון הפשיעה, ככזה, התבססה במסגרת הכרעת הדין, על הגדרת המונח המשפטי בחוק המאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 (להלן – חוק המאבק בארגוני פשיעה) שטרם נבחן לעומקו עד היום. בראש הארגון, כך הוכח, עמד הנאשם 1, מרואן נאצר (להלן - מרואן) כשהאחרים, הם עוזריו ו"חייליו".
♦ החברה ומנהלתה, הואשמו בכתב אישום בכך שלא הגישו 23 דוחות תקופתיים למע"מ במועד, עבירות על הוראת סע' 117(א)(6) לחוק מע"מ, זאת - פחות משנתיים לאחר שכב' השופטת ז. הדסי-הרמן גזרה על הנאשמת 3 עונש מע"ת בן 8 חודשים למשך שלוש שנים. הנאשמים הודו במיוחס להם בכתב האישום.
♦ כעוסקים בתחום הפיסקאלי, הן בפן האזרחי והפלילי והן בכל הנוגע לחוק איסור הלבנת הון, לא אחת אנו מופתעים לשמוע כי אנשים / לקוחות אינם מבדילים בין עבירות מס לבין עבירות על חוק איסור הון. לאחרונה שמענו מאדם / לקוח את המשפט: "אני מואשם בעבירות צווארון לבן- אני לא זוכר אם זה עבירות מס או עבירות איסור הלבנת הון, מה זה משנה?"
